مرکز اطلاعلات مالی اعلام کرد: از کارتبهکارت تا خرید طلا و ملک؛ نقشه تطهیر درآمدهای پنهان پزشکی!
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، فرار مالیاتی در بخشی از جامعه پزشکی فقط یک تخلف اداری یا مالی نیست، بلکه میتواند بهعنوان «جرم منشأ» زمینهساز پولشویی شود؛ فرآیندی که از مسیرهایی مانند …
۴۰۰۰ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس ، هادی خانی، معاون …
از سوی رئیس کل بانک مرکزی؛ شروط فعالیت فینتکها و پلتفرمهای فروش آنلاین طلا اعلام شد
رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت از سرمایهگذاریهای نوآورانه و فعالیتهای اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیمگری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، …
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس به نقل از …
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران اقدامات بانک مرکزی در مسیر شفافیت نظام بانکی را گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت اقتصادی ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس ، عباس آرگون، …
صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ ماه
سازمان مالیاتی از صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. به گزارش آتیه پرس ، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی …
رئیس کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش بانکداری نوین: مقرراتگذاری و نظارت بر رمزارزها بر عهده بانکهای مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی مقرراتی در مورد رمزپولها در هیات عالی تصویب میشود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود. به گزارش نآتیه پرس، محمدرضا فرزین؛ رئیسکل …
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانکها ابلاغ شد
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. به گزارش آتیه پرس، در راستای ارتقای سطح اثربخشی …
بانک مرکزی اعلام کرد:سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانههای برداشت مقرر در دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص افزایش یافت. به گزارش آتیه پرس ، با استناد به ماده(۱۷) …
راهکارهایی برای پیشگیری از پولشویی مصطفی یحیائی – ارشد علوم ارتباطات
مصطفی یحیائی – ارشد علوم ارتباطات
پولشویی یک فرایند است که در آن فعالیتهای غیر قانونی و نامشروع به نحوی صورت میگیرد که منشا واقعی این فعالیتها پنهان شود و به نظر برسد که پول ها از …
