از سوی رئیس کل بانک مرکزی؛ شروط فعالیت فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اعلام شد
رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت از سرمایهگذاریهای نوآورانه و فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم‌گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، …
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس به نقل از …
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران اقدامات بانک مرکزی در مسیر شفافیت نظام بانکی را گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت اقتصادی ارزیابی کرد. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس ، عباس آرگون، …
صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ ماه
سازمان مالیاتی از صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. به گزارش آتیه پرس ، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی …
رئیس کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش بانکداری نوین: مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارزها بر عهده بانک‌های مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی مقرراتی در مورد رمزپول‌ها در هیات عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود. به گزارش نآتیه پرس، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل …
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد
اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. به گزارش آتیه پرس، در راستای ارتقای سطح اثربخشی …
بانک مرکزی اعلام کرد:سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص افزایش یافت. به گزارش آتیه پرس ، با استناد به ماده(۱۷) …
راهکارهایی برای پیشگیری از پولشویی مصطفی یحیائی – ارشد علوم ارتباطات
مصطفی یحیائی – ارشد علوم ارتباطات
پولشویی یک فرایند است که در آن فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع به نحوی صورت می‌گیرد که منشا واقعی این فعالیت‌ها پنهان شود و به نظر برسد که پول ها از …
