برچسب: پولشویی

از سوی رئیس کل بانک مرکزی؛ شروط فعالیت فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اعلام شد

از سوی رئیس کل بانک مرکزی؛ شروط فعالیت فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اعلام شد

رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات این بانک برای حمایت از سرمایه‎‌گذاری‌های نوآورانه و فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم‌گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، …

۲۰ مهر ۱۴۰۴ 0 دیدگاه
مذاکرات ایران و FATF کلید خورد

مذاکرات ایران و FATF کلید خورد

گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد. به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس  به نقل از …

۱۸ مرداد ۱۴۰۴ 0 دیدگاه
تاثیر قانون مالیات بر سوداگری بر اقتصاد

صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ ماه

سازمان مالیاتی از صدور ۹هزار برگ تشخیص به ارزش ۸همت در۱۰ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد. به گزارش  آتیه پرس ، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی …

۱۰ بهمن ۱۴۰۳ 0 دیدگاه
رئیس کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش بانکداری نوین: مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارزها بر عهده بانک‌های مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش بانکداری نوین: مقررات‌گذاری و نظارت بر رمزارزها بر عهده بانک‌های مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی مقرراتی در مورد رمزپول‌ها در هیات عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود. به گزارش نآتیه پرس، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل …

۵ آذر ۱۴۰۳ 0 دیدگاه
برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات مالی و پولشویی

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ شد

اشخاص باید وجه معامله را به حساب طرف معامله واریز کنند و از هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند. به گزارش آتیه پرس، در راستای ارتقای سطح اثربخشی …

۳۰ آبان ۱۴۰۳ 0 دیدگاه
بانک مرکزی اعلام کرد:سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد:سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت

با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص افزایش یافت. به گزارش آتیه پرس ، با استناد به ماده(۱۷) …

۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 0 دیدگاه