صفحه اصلی > اقتصادی : توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به گزارش آتیه پرس ؛ هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

منبع: تسنیم

لینک کوتاه خبر :

https://atiehpress.ir/?p=12462

برچسب ها :
پست های مرتبط

تصویب ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی

در آخرین جلسه سال ۱۴۰۳ هیات…

۲۱ اسفند ۱۴۰۳

آغاز فرایند واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲

دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق…

۱۸ اسفند ۱۴۰۳

تکذیب خبر حذف کلیه معافیت‌های حقوق کارمندان و کارکنان

میزان معافیت سالانه برای سال ۱۴۰۴…

۱۸ اسفند ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین پست ها

درباره ما

پایگاه خبری آتیه پرس در راستای ایفای نقش اطلاع رسانی ضمن تولید اخبار و محتوای های مفید و امید بخش مرتبط با اقتصاد ایران به مردم عزیز کشور سعی دارد که مهم ترین نیازهای اطلاعاتی مردم را باز نشر دهد.

نماد ارشاد آتیه پرس